各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南淮河农村商业银行股份有限公司章程》等规定，受疫情和董监事会换届等影响，淮南淮河农村商业银行（以下简称“本行”）决定召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议方式：现场会议形式

（三）会议时间：2022年7月13日9:00至11:00

（四）会议地点：本行六楼会议室

（五）出席会议人员：本行全体股东

（六）列席会议人员：

1.银行业监督管理机构人员

2.本行高级管理人员

3.聘请的见证律师

二、会议审议、表决的提案

（一）淮河农商银行2021年度董事会工作报告；

（二）淮河农商银行2021年度监事会工作报告；

（三）淮河农商银行2021年度财务决算和2022年度财务预算报告；

（四）淮河农商银行2021年度利润分配及股金分红方案；

（五）淮河农商银行2021年度关联交易情况报告；

（六）淮河农商银行董事监事履职评价办法；

（七）淮河农商银行2021年度董事会、监事会及高级管理层成员履职评价报告；

（八）淮河农商银行2021年度审计工作报告；

（九）关于修订淮河农商银行《章程》的议案；

（十）选举新一届董事、监事。

三、会议登记

拟出席股东大会股东应于2022年7月8日前在所入股的营业网点进行登记，提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东，视同自愿放弃参会权利。

四、相关事宜

（一）会议出席人员要求

1.会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席，因特殊原因无法参加会议的，法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章，自然人股东由本人签署授权委托书。每个股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书；自然人股东出席会议的，应当出示本人有效身份证件和股权证书；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

3.近14天有中高风险地区旅居史的股东，须按照当地防疫政策规定执行，提供48小时核酸检测报告；参会人员需核验安康码、行程码，测量体温并登记，方可进入会场。

（二）会议签到

全体参会人员应于会议正式开始前提前15分钟到达会场并办理签到手续。

五、会务联系

本公司会务组设在本行总部五楼综合办公室。

联系地址：淮南市潘集区黄山路53号

联系邮编：232082

联系人：王龙、张琦

联系电话：0554-4972129

特此通知。

附件：股东大会授权委托书

  淮南淮河农村商业银行股份有限公司

   2022年6月21日